Trang Chủ » THÀNH CÔNG » Kiếm tiền online » KYC & AML là gì? Những tài liệu cần có để xác minh danh tính KYC thành công

KYC & AML là gì? Những tài liệu cần có để xác minh danh tính KYC thành công

16:15 28-04-2020 btv06

KYC và AML là gì? Trong bài viết này hãy cùng Kỹ Năng Làm Giàu tìm hiểu những thông tin hữu ích nhất nhé.

KYC và AML là những cụm từ bàn thường xuyên nhìn thấy khi bạn đăng ký tài khoản mới trên sàn giao dịch. Vậy KYC và AML là gì? Hãy cùng Kỹ Năng Làm Giàu tìm hiểu vấn đề này trong bài viết hôm nay nhé!

KYC và AML là gì?

kyc là gì

KYC và AML là quá trình thẩm định của một công ty hay tổ chức để xác minh danh tính của khách hàng của họ trên sàn giao dịch. Mục đích chính là để đảm bảo rằng số tiền mà khách hàng muốn gửi là sở hữu hợp pháp của họ. Đồng thời cũng đảm bảo khách hàng không nằm trong danh sách đen “Blacklist” như tội phạm, tham nhũng hay khủng bố,..

Các thuật ngữ chứng khoán này thường được giới ngân hàng dùng rất nhiều. Trong nội dùng bài viết này, Kỹ Năng Làm Giàu sẽ đề cập tới KYC và AML trong lĩnh vực Cryptocurrency.

 KYC là gì?

KYC là viết tắt của cụm từ Know Your Customer – được hiểu là “biết về khách hàng của bạn hay thấu hiểu khách hàng”. Đây là quá trình thu thập thông tin nhận dạng có liên quan tới khách hàng của một dịch vụ nào đó trên sàn giao dịch. Các thông tin cơ bản thường được thu thập như: Ảnh chân dung, số chứng minh thư nhân dân, Passport và địa chỉ,…

kyc là gì

Mục đích chính của quá trình KYC là việc loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn khỏi việc sử dụng một dịch vụ nào đó. Với mỗi đơn vị khác nhau, các tiêu chuẩn này cũng có thể khác nhau.

Ví dụ: Sàn giao dịch A chỉ cho phép các công dân toàn cầu đăng ký và giao dịch trên này. Sàn B lại cho phép công dân Hoa Kỳ sử dụng. Lúc này, sàn A và B chỉ cần lọc quốc tịch của mỗi user dựa trên thông tin KYC thu thập được.

Dựa vào cơ sở dữ liệu mà quá trình KYC thu thập được, các cơ quan chức năng có thể điều tra hoặc theo dõi các hành vi sai trái của bất kì công dân nào.

AML là gì?

AML là viết tắt của cụm từ Anti Money Laundering – được hiểu là “chống rửa tiền”. AML bao gồm một loạt các quy định được thực hiện nhằm ngăn chặn thu nhập được tạo ra thông qua các giao dịch bất hợp pháp như: Buôn bán trái phép, rửa tiền xuyên biên giới, trốn thuế hoặc thao túng thị trường tiền ảo… Nhờ vào các số liệu AML họ sẽ biết bạn là ai, bạn đang làm gì và ngăn chặn kịp thời những hành vi bất hợp pháp của bạn.

aml là gì

Ví dụ: Các quy định AML yêu cầu các tổ chức phát hành tín dụng hoặc cho phép khách hàng mở tài khoản để hoàn thành các thủ tục thẩm định để đảm bảo họ không hỗ trợ các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Trách nhiệm để thực hiện các thủ tục này là trên các tổ chức, không phải trên tội phạm hay chính phủ.

Hướng dẫn cách xác minh KYC thành công trên sàn giao dịch

Không chỉ sàn giao dịch mà các dự án ICO hay IEO cũng sẽ yêu cầu bạn thực hiện KYC nếu muốn tham gia. Tuy nhiên, mỗi sàn hay mỗi dự án coin đều có yêu cầu xác minh khác nhau. Bởi vậy, Kỹ Năng Làm Giàu sẽ chỉ ra một số giấy tờ cá nhân cũng như thông tin chung mà bạn cần chuẩn bị trước khi xác thực KYC:

+ Ảnh mặt trước và sau chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu (Passport)

+ Cung cấp Họ, Tên và địa chỉ cư trú giống như trên CMND hoặc hộ chiếu

+ Ảnh chân dung có khuôn mặt của bạn và thường các sàn sẽ yêu cầu thêm một tờ giấy có ghi các thông tin như: ngày hiện tại, tên sàn đó và trên tay cầm CMND hoặc Passport

+ Giấy phép lái xe (Tùy từng sàn sẽ yêu cầu thêm giấy tờ này)

+ Giấy tờ chứng thực địa chỉ cư trú có giá trị trong 3 tháng như: Hóa đơn điện nước, ngân hàng hoặc mạng internet,.. (Tùy từng sàn giao dịch sẽ yêu cầu thêm về giấy tờ này)

Đó là một số giấy tờ cơ bản mà bạn cần và hầu hết tất cả các sàn giao dịch hiện nay chỉ yêu cầu như vậy mà thôi, chỉ khác ở cách thức mà các sàn yêu cầu bạn thực hiện. Lưu ý, tất cả ảnh chụp của bạn phải rõ ràng, không mờ, không chỉnh sửa, phải rõ mặt và địa chỉ.

Mong rằng nội dung bài viết trên đây sẽ mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích nhất. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hãy cho Kỹ Năng Làm Giàu một like, share và thường xuyên theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất nha.

Bắc Nguyễn

Bài viết cùng chuyên mục

Làm giàu cá cược tại M88

14:22 31-08-2020 0

Cá cược tại M88 đang mang lại cho người chơi những khoản tiền cược vô cùng hấp dẫn, cá cược và làm giàu tại M88 (đăng ký m88 trên di động) không bao giờ đơn giản đến như vậy, tại sao bạn lại không thử một lần.

eduNetwork là gì

Edunetwork là gì? Có lừa đảo, đa cấp không?

8:38 05-05-2020 0

Gần đây, Kỹ Năng Làm Giàu nhận được khá nhiều câu hỏi như admin ơi: Edunetwork là gì? Edunetwork có phải lừa đảo, đa cấp không? ….. cho nên chúng tôi quyết định hôm nay viết một bài về Edunetwork, mọi người cùng theo dõi nhé. Nội dung1 Edunetwork là gì?2 Edunetwork hoạt động ra […]

Crowd1 có lừa đảo không

Crowd1 la gì? Crowd1 có lừa đảo không?

17:00 28-04-2020 0

Crowd1 là gì? Là mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết được chia sẻ rộng rãi, 80% nguồn doanh thu có được dùng để chia sẻ cho những thành viên phát triển cộng đồng và hoạt động trên nền tảng công nghệ kết nối internet trên toàn cầu. Nội dung1 Thông tin cơ bản […]

Myaladdinz là gì? Hé lộ thông tin bất ngờ từ MyAladdinz

11:09 21-04-2020 1

Nội dung1 Myaladdinz là gì?2 App MyAladdinz do ai sáng lập, có đáng tin cậy không?3 HOÀN TIỀN CUỘC ĐUA “ĐỐT TIỀN” MỚI? VIDEO TỪ VTV244 Myaladdinz dành cho ai?4.0.1 Người tiêu dùng4.0.2 Chủ gian hàng5 Lưu ý khi dùng app Myaladdinz6 Câu hỏi thường gặp về app Myaladdinz7 Tài liệu chuẩn bị đăng ký […]

Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền với Adflex – Cơ hội kiếm tiền cho tất cả

15:30 28-02-2020 0

Adflex chính là một mạng lưới tiếp thị liên kết, còn CPO là hình thức tiếp thị liên kết mà hoa hồng được tính trên mỗi hóa đơn của khách hàng đặt hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách kiếm tiền với Adflex cho những ai đang quan tâm đến hình thức kiếm tiền online này.

Làm giàu từ chơi Bầu cua tôm cá Online

Làm giàu từ chơi Bầu cua tôm cá Online

19:48 20-01-2020 0

Tại các casino online và cả hoạt động giải trí ở Việt Nam, bầu cua tôm cá online đổi thưởng luôn là trò chơi có sức hút không thể chối cãi. Tại nhà cái W88, trò chơi dân gian này thu hút rất nhiều người đăng ký và nạp tiền vào chơi. Hãy cùng kynanglamgiau […]

Viết review kiếm tiền online

Hướng dẫn cách viết review kiếm tiền ngon lành bạn không thể bỏ qua

9:42 14-01-2020 0

Thuật ngữ Affiliate Marketing không còn xa lại, đặc biệt với những bạn kiếm tiền theo hình thức online. Một trong số hình thức đó là viết review kiếm tiền online.

Kiếm tiền với CPO

Kiếm tiền với CPO như thế nào? Cơ hội kiếm 1000$/tháng

10:06 30-12-2019 0

Đã có không ít publishers mới vào nghề đã kiếm được 500$ - 1000$/tháng thông qua hình thức kiếm tiền với CPO. Vậy CPO là gì và làm sao để kiếm được tiền?

Kiếm tiền online với Affiliate Marketing

Bạn muốn kiếm tiền online? Hãy tham khảo 5 cách kiếm tiền online phổ biến nhất 2020

16:55 13-12-2019 0

Do tính chất làm tự do, không gò bó và giới hạn thời gian, MMO cũng có rất nhiều cách thực hiện khác nhau. Cùng điểm qua 5 cách kiếm tiền online đơn giản nhất 2020.

Hướng dẫn đọc báo kiếm tiền online

Hướng dẫn cách đọc báo kiếm tiền online VN Ngày Nay

10:55 29-07-2019 0

Năm 2019 kiếm tiền onle thực sự được nhiều người quan tâm, trong đó kiếm tiền trên điện thoại là phương thức hấp dẫn nhiều người nhất. Bạn đang sở hữu một điện thoại thông minh, đừng bỏ qua app VN Ngày Nay. Trong bài này Kỹ năng làm giàu sẽ hướng dẫn đọc báo […]